제7기 정기주주총회 소집 통지의 건

제7기 정기주주총회 소집 통지의 건

주주님의 건승을 기원합니다.

당사는 상법 제365조 및 정관 제 24, 25조에 의하여 제7기 정기주주총회를 개최하고자하오니 주주님들께서는 바쁘신 일정이시더라도 참석하여 주시길 바라며, 아래와 같이 일정 및 안건을 전달 드립니다 .

<아 래>

1) 일 시: 2025년 3월 31일 월요일 오전 10시

2) 장 소: 경기 성남시 수정구 고등로 4, 고산빌딩 4층 비트센싱 R&D center 대회의실

3) 회의목적사항

<보고안건> 영업보고

<부의안건>

1. 제 1호 의안 : 제7기 (2024.1.1.~2024.12.31.) 재무제표 승인의 건
2. 제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건
3. 제 3호 의안 : 감사 선임 중임 의 건
4. 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
6. 제 6호 의안 : 주식매수선택권 취소 및 신규 부여의 건